2024年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会苛峻根据《公法令》《证券法》等执法律例和《公司章程》的干系规则，真实爱护公司长处和宽阔股东权柄，有劲实施股东大会授予的职责，勤劳尽责、科学决定，络续应对市集离间，强化内部把握，完好公司处分，提拔公司表率运作秤谌，指挥公司缠绕年头拟订的发扬政策和使命宗旨，促进各项交易壮健、安宁发扬。现就公司董事会干系使命告诉如下：

　　告诉期内，面临丰富苛酷的表部境况和医药行业策略的蜕变，公司坚决聚焦主责主业，紧紧缠绕“抓临蓐、稳筹备，抓降本、提效益，抓质料、保底线”的筹备宗旨，根据“稳中求进、稳中求质”的使命总基调，辛勤取胜表部境况带来的晦气影响，锚定年度方针职责，表抓市集，内抓打点，较好杀青了终年紧要筹备方针，完毕经开事迹与筹备质料稳步发扬。

　　告诉期内，公司完毕开业收入 103,906.73万元，较上年同期降低 3.79%；利润总额10,358.80万元，较上年同期拉长6.77%；归属于上市公司股东的净利润2,580.46万元，较上年同期降低58.14%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润 4,912.72万元，较上年同期降低 4.93%；公司筹备举动形成的现金流量净额17,014.43万元，较上年同期拉长76.27%。

　　坚决做强陇药大种类，以合规化、专业化、品牌化为目标，络续健康完好“大营销”系统摆设，通过优化顶层打算周详整合营销资源，拓宽营销渠道，深化品牌塑造。一是坚决“临床与OTC同步，临床发动OTC”“宣肺带元胡，宣肺带普药”的政策定位，“一省一策”分级分类打点，深耕存量市集，发力增量市集，通过完好数字营销平台体例摆设，优化、新引进优质经销商，新开辟等第病院等宣肺止嗽合剂累计遮盖等第病院2291家，遮盖率抵达15.3%。二是大肆拓展OTC市集，与天下头部连锁企业、各省头部连锁公司踊跃展开互帮，进一步伸张主打产物市集遮盖规模，发动其他产物销量提拔。三是发扬新丝途公司平台上风，深切拓展SPD项目，提拔终端病院互帮黏性；深挖中医药产物境表注册及中医药产物出口发售市集潜力，络续促进道地中药材出口及公司产物境表注册、发售使命。

　　四是深化专业化学术扩张及品牌传播，通过构造投入省级学术年会、展开专业培训会、产物推介会等格式，络续促进品牌塑造及产物力传播，效力打造医药行业内更具影响力的金字招牌，络续提升企业影响力、社会出名度和贸易诺言度。

　　公司坚决聚焦主责、深化主业，周详强化预算打点、本钱把握、经过打点和工艺更正、三化改造，周详强化降本增效，踊跃促进重心项目摆设。普安造药年产 5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体例剂临蓐线升级改造项目一期工程于2024年5月正式投产，周详提拔了主打产物宣肺止嗽合剂的临蓐周围和市集供应才略，项目二期正正在加快摆设中；普安造药获评“省级节水型企业”、宣肺止嗽合剂提取车间、造剂车间先后获评“省级数字化车间”。公司临蓐线三化改造及合剂临蓐线配套摆设项目筑成投用，临蓐效能较向来大幅提拔；公司全主动滴丸数粒包装临蓐线被认定为“兰州市智能筑筑优良使用场景”；公司络续促进数字化转型使命，络续深化云数据中央、企业ERP、钉钉及多方针药品流向追溯系统等音讯化平台摆设，完好“临蓐－发售－流向－终端”全链条遮盖的数据搜求及了解体例，为企业高质料发扬供应数字撑持；公司坚决质料为本，牢守质料“人命线”，络续展开临蓐工艺优化提拔和质料题目排查整改，推动产物及格率和产能的提拔；公司遵守安定发扬理念，苛峻落实安定负担，强化安定培训和安定隐患排查整饬，狠抓明净临蓐和境况护卫；公司利市通过“ISO四系统”认证，为完毕提质、降本、增效、安定临蓐等筹备打点方针供应有力抓手，终年公司安定临蓐、质料打点零事项，企业临蓐筹备安宁发扬。

　　坚决以市集为导向，深化表里部协同革新，共筑本领中央试验室，发扬平台研发定约感化；竖立研发加入长效机造，初阶酿成了革新研发主体多样、上下游协同、多体例互补的革新研发系统。深耕主打种类二次开辟，2024年 8月宣肺止嗽合剂中药护卫期告成延伸至2030年7月20日；找寻宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸正在炎症、骨科等目标的临床上风，杀青宣肺止嗽合剂《调节咳嗽临床使用专家共鸣》等7项钻探成绩及药品临床归纳评议告诉；构造展开元胡止痛滴丸专家共鸣钻探、目标性因素药效学等多项钻探。缠绕西北区域主市集，展开三类医疗东西血液透析浓缩液（粉）产物研发及临蓐线摆设项目并杀青产物注册申报。

　　加大新产物加入力度，布瑞哌唑口溶膜临床注册申请获国度药监局受理，启动某中药经典名方研发使命。大壮健产物7°啡得笑植物饮料、薄荷爽口片产物正式上市。告诉期内，陇神戎发、普安造药双双入选2024年甘肃省高本领高发展性高附加值企业名单。

　　苛峻实践“强内控、促合规、防危急”一体化摆设，络续完好内部把握系统，优化运营打点机造，强化交易合规培训，巩固全员合规筹备认识。一是健康监视搜检机造，深化执法危急提防机造，进一步提拔宏大合同、环节轨造合规审查力度。二是强化客户信用评议打点，源流把控危急，把控事前、事中、过后三个环节症结，不按期对客户原料举行复核审查，周详筑牢“三道防地”。三是贯彻落实新“国九条”心灵，竖立健康《合规打点手段》、《市值打点轨造》等轨造手段，深化董事会特意委员会及独立董事特领悟议决定运转机造，络续完好内控轨造系统，络续提拔合规摆设和音讯披露质料，络续促进上市公司表率运作；四是有劲做好投资者联系打点及市值打点使命，踊跃回报宽阔投资者，连系公司发扬现实履行合理、妥当的分红策略，络续促进公司高质料发扬，巩固投资者回报；有劲展开事迹证据会、投资者调研应接及互动易题目复兴、法披媒体传播报道，踊跃解读公司内正在价格，巩固投资者对公司筹备发扬的信仰，真实爱护企业的优越市集气象。

　　公司坚决以党的二十大心灵为指引，把研习贯彻落实党的二十届三中全会心灵与目今重心使命连系起来，络续强化党的摆设，苛峻落实“第一议题”轨造，固执实施 “三重一大”决定标准，真实发扬党委“把目标、管形势、保落实”的感化，进一步周详深化更始，周详强化公约化打点与筹备方针审核、全员绩效审核；常态化纵深促进“三抓三促”步履，周详促进党纪研习教导走深走实；苛峻落实党风廉政摆设负担，络续强化党的认识形状教导与公司文明摆设深度调解；络续强化各子公司合规管控，推动资源共享及协同效应发扬；络续强化员工教导培训，络续提拔员工归纳才略和凝集力、实践力；络续促进党筑使命与公司临蓐筹备使命周详调解，赋能企业高质料发扬，络续提拔企业主旨角逐力。

　　2024年，公司董事会苛峻恪守《公法令》《证券法》等执法律例和《公司章程》干系规则，凑集、召开董事会聚会，对公司各式宏大事项举行审议和决定。

　　1.合于推举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案：（1）合 于推举宋敏平先生为公司第五届董事会董事长的议案；（2）合于 推举康永红先生为公司第五届董事会副董事长的议案。 2.合于推举公司第五届董事会各特意委员会委员的议案：（1）合 于推举董事会政策委员会委员的议案；（2）合于推举董事会审计 委员会委员的议案；（3）合于推举董事会提名委员会委员的议案； （4）合于推举董事会薪酬与审核委员会委员的议案。 3.合于聘任公司总司理的议案。 4.合于聘任公司副总司理、财政总监和总工程师的议案：（1）合 于聘任元勤辉先生为公司副总司理的议案；（2）合于聘任李伟女 士为公司副总司理的议案；（3）合于聘任陈耀武先生为公司副总 司理兼总工程师的议案；（4）合于聘任赵正财先生为公司副总经 理兼财政总监的议案。 5.合于聘任公司董事会秘书和证券事宜代表的议案：（1）合于聘 任元勤辉先生为公司董事会秘书（兼）的议案；（2）合于聘任段 文新先生为公司证券事宜代表的议案。

　　1.合于公司2024年度闲居合系买卖估计的议案。 2.合于公司向银行申请归纳授信额度及活动资金贷款的议案。 3.合于确定公司董事长2024年度薪酬岗亭系数的议案。 4.合于修订《公司章程》的议案。 5.合于召开2024年第二次聚会且则股东大会的议案。

　　1.合于《2023年度董事会使命告诉》的议案。 2.合于《2023年度总司理使命告诉》的议案。 3.合于《2023年度财政决算告诉》的议案。 4.合于《2023年度利润分拨预案》的议案。 5.合于《2023年年度告诉》全文及其摘要的议案。 6.合于管帐策略转化的议案。 7.合于《2023年度内部把握评议告诉》的议案。 8.合于《甘肃普安造药股份有限公司 2023年度事迹同意杀青环境 的专项证据》的议案。 9.合于前期管帐错误纠正的议案。 10.合于提请股东大会授权董事会经管以简略标准向特定对象刊行 股票的议案。 11.合于拟订《管帐师事宜所选聘轨造》的议案。 12.合于《控股股东及其他合系方占用资金环境的专项证据》的议 案。 13.合于《董事会审计委员会对管帐师事宜所2023年度履职环境评 估及实施监视职责环境的告诉》的议案。 14.合于董事会对公司独立董事独立性评估私见的议案。 15.合于确认公司董事、高级打点职员2023年度薪酬的议案。 16.合于召开2023年年度股东大会的议案。

　　1.合于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。 2.合于聘任公司高级打点职员的议案。 3.合于调度公司第五届董事会特意委员会委员的议案。 4.合于召开2024年第三次聚会且则股东大会的议案。

　　1.合于《2024年半年度告诉》全文及其摘要的议案。 2.合于《2024年半年度利润分拨预案》的议案。 3.合于新增2024年度闲居合系买卖估计的议案。 4.合于修订《董事、监事和高级打点职员所持公司股份及其转变管 理轨造》的议案。 5.合于修订《内部审计轨造》的议案。 6.合于召开2024年第四次聚会且则股东大会的议案。

　　1.合于续聘2024年度管帐师事宜所的议案。 2.合于拟订《合规打点手段》的议案。 3.合于修订《董事会审计委员会使命细则》的议案。 4.合于召开2024年第五次且则股东大会的议案。

　　2024年度，公司共召开股东大会6次，审议议案18项。董事会苛峻遵循《公法令》《证券法》等干系执律例则认的确践股东大会的各项决议。

　　公司董事会下设政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会等4个特意委员会。告诉期内，各特意委员会踊跃高效地展开使命，有用推动了董事会的表率运作和科学决定。

　　告诉期内，董事会审计委员会充裕发扬了审核与监视感化，共召开了10次聚会，重心对公司2024年度内的各按期告诉、利润分拨计划、合系买卖、财政总监聘任、管帐师事宜所续聘、内控轨造的拟订等事项举行审核并公告了私见；正在2023年度审计经过中，苛峻按影干系规则与管帐师事宜所就年审事项举行充裕疏通并公告了私见。

　　告诉期内，公司董事会薪酬与审核委员会召开聚会4次，搜检公司董事、监事及高管职员薪酬打点干系轨造的履行环境，就高级打点职员2023年度绩效薪资总额实践环境及2024年度工资总额预算等事项举行审核并公告了私见。

　　告诉期内，董事会提名委员会依影干系律例及《公司章程》《董事会提名委员会使命细则》的规则，踊跃实施职责，召开了3次聚会，不同对公司第五届董事会拟聘任的高级打点职员、拟补选的第五届董事会非独立董事和聘任的高级打点职员等事项举行审核并公告了私见。

　　告诉期内，董事会政策委员会依影干系律例及《公司章程》及《董事会政策委员会使命细则》的规则，召开1次聚会，紧要商榷审核公司2024年筹备发扬干系事项举行商榷，并遵照公司的现实环境，提出干系私见和创议。

　　2024年，公司苛峻根据《公法令》《证券法》《上市公司音讯披露打点手段》《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》《上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司表率运作》等相合执法、律例、交易法规的相合规则，连系公司现实环境，进一步完好公司表率运作打点轨造，强化内部把握轨造摆设，络续促进表率运作，提升公司处分秤谌。遵照中国证监会的最新规则和请求，连系公司现实环境，拟订了《管帐师事宜所选聘轨造》《合规打点手段》，修订了《董事、监事和高级打点职员所持公司股份及其转变打点轨造》《内部审计轨造》《董事会审计委员会使命细则》，进一步深化合规打点与危急防控，表率公司处分与决定，有帮于公司恒久安宁的发扬，同时也有利于爱护资金市集的平允、公平和透后，护卫投资者的合法权柄。

　　2025年是贯彻落实党的二十届三中全会心灵、进一步周详深化更始的环节之年，是“十四五”计议收官之年，也是公司络续深化更始、加快促进高质料发扬的主要之年。公司将驻足公司“十五五”发扬定位，络续强化集团化管控，周详贯彻新发扬理念。依托公司本部和普安造药两大临蓐基地，做大中药板块根基面，延长开辟培养医疗东西、大壮健产物、化学药品等梯队产物，络续促进营销更始、保管拓增，加大医疗配送交易，促进物业整合与基地共筑，理顺企业发扬链条、上下游联动发扬，确保高效杀青终年各项使命职责，进一步促进公司高质料发扬。

　　一是以市集发售为牵引，缠绕宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸两大种类，拓展道地中药材加工发售、普药产物（斯娜格药膜、复方丹参片、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊等）临蓐发售，强化本钱管控，踊跃促进口服固体例剂和口服液体例剂产能开释，促进产销平均，提升资源操纵效能。二是大肆展开“三化”改造，络续促进老临蓐线更新改造和工艺变革，络续提升主动化秤谌和临蓐效能。三是络续促进专业化营销平台摆设，深化营销渠道整合、品牌传播、专业化部队摆设、等第病院及空缺市集开辟、OTC市集开辟和营销形式革新；络续优化市集构造，加大中药（工业）饮片、普药产物、大壮健产物的发售力度。四是聚焦平台摆设，周详发扬控股子公司三元医药渠道上风，进一步伸张药品、医疗东西、医用耗材等配送交易，重心加大省内三级医疗机构配送量，周详遮盖省内一、二级医疗机构，竭力打造拥有角逐上风的省属医药物流配送平台；驻足新丝途公司营业平台，进一步伸张国表里营业交易规模，强化SPD项目运营管控，踊跃抓订单、拓市集，促进省内交易赢得新打破。

　　一是高效促进重心本领研发项目，竭力促进血液透析浓缩液（粉）产物注册许可及临蓐上市，加快经典名方项目研发及布瑞哌唑口溶膜BE试验履行进度；络续促进现有种类的二次开辟及环节本领攻坚，杀青元胡止痛滴丸调节难过临床使用专家共鸣、临蓐工艺提拔钻探，杀青酸枣仁油滴丸质料圭表钻探，促进宣肺止嗽合剂进入国度根基药物目次，开辟大壮健等系列产物，提拔产物附加值和市集角逐力。二是加大本领中央试验平台摆设，以革新钻探院并购整合为载体，有用整合项目、平台、人才、资金等资源，进一步加大科研革新使命力度，促进新药研发和本领革新，万分是正在中药今世化和化学药范畴，并向检测磨练范畴的交易扩展，络续深化企业本领研发革新主体名望。三是深化产学研用协同革新，打造中药口服固体例剂和口服液体例剂中试基地，强化与兰州大学、甘肃省中医药大学等科研院所、上等院校和物业链上下游企业的协同革新，促进院内造剂委托加工与成绩转化；四是踊跃践行“凭良心、做好药”的筹备理念，踊跃展开中药材溯源打点，缠绕拳头产物紧要原料及黄芪、当归、党参等甘肃道地药材种类，加快促进中药材GAP基地摆设，提拔药材质料，遵守“药材好、药才好”的准则，打造省内圭表化种植基地和产地加工基地。

　　缠绕“强龙头、补链条、蚁合群”，以锻造新质临蓐力为牵引，竭力促进产线“三化”升级改造；深化资源调理和项目管控，促进普安造药年产5000万盒宣肺止嗽合剂二期临蓐线升级改造项目筑成投产；促进下层医药物流配送系统“数智化”升级，帮力企业医药物流配送系统高效精准、绿色智能；深化周详预算打点，络续加大应收账款整理，络续强化粗糙化打点，科学构造原资料采购及临蓐保证，提升存货周转率，提拔企业筹备质效。

　　络续完好公司处分，促进监事会更始及内控轨造摆设，提拔企业表率运营和音讯披露质料；络续深化子公司管控，络续优化打点机造，发扬协同效应，提拔运转效能及打点功效；络续强化市值打点使命，安宁提拔投资者分红回报才略；络续健康合规打点系统，提拔企业依法合规筹备打点秤谌，将合规请求嵌入筹备打点各症结，高出对物资采购、市集发售、工程摆设、财政税收、安定环保、产物格料等重心范畴、环节症结和主要职员的打点，完好合规打点长效机造；络续深化“三项轨造”更始，进一步完好绩效审核和薪酬分拨系统摆设，充裕饱励企业生机，提拔危急提防才略和主旨角逐力，促进企业高质料发扬。

　　深切贯彻新时期党的摆设总体请求，坚决以党筑统领企业发扬的各项使命，络续坚固拓展党的二十届三中全会和党纪研习教导心灵落实成绩，踏实展开党筑质料提拔步履，聚焦落实党筑负担造，逐级压实周详从苛治党主体负担；络续深化“三抓三促”步履，有劲展开深切贯彻核心八项规则心灵研习教导，为促进企业高质料发扬供应刚强构造保障。

　　2025年，公司将坚决题目导向、方针导向、结果导向，效力补短板、强弱项、固底板、扬上风，聚焦完好公司处分、深化更始、提升企业价格成立才略和危急防控才略，促进公司高质料发扬迈上新台阶。